"Este foarte mare riscul de spălare a banilor în domeniul tranzacţiilor economice, care de cele mai multe ori sunt concentrate pe afaceri imobiliare. În primul rând este vorba despre vânzarea imobilelor, dar și în general în domeniul construcțiilor", se arată în raport, conform sputnik.md.
"Volumul total al spălării banilor în sectoarele financiare și nefinanciare ale Germaniei constituie circa 50 de miliarde de euro și în linii mari, evident, depășește anual suma de 100 de miliarde de euro", se mai spune în document.
Pe lângă sectorul imobiliar, cele mai multe scheme dubioase există în domeniul comerțului cu anticariat, cu mărfuri scumpe, de exemplu, cu iahturi, dar și în sectorul hotelier. Există cazuri când întreprinderile își folosesc hotelurile sau restaurantele, care au în circulație mulți bani cash, ca "acoperire pentru spălarea banilor".
