Potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București, prejudiciul creat este estimat la 5 milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei.
Anchetatorii susțin că cei în cauză sunt bănuiții au creat un lanț de societăți comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.
Opt persoane urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 1.
