Perchezițiile au loc Alba, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Dolj, Hunedoara, Iași și Dâmbovița.
Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2012 — 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăți comerciale tip fantomă. Pentru a da aparență de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăți prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăților cu comportament tip fantomă și restituite plătitorului".
Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4.000.000 de lei.
