Pe 17 decembrie 2015, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de:
* Tal Silberstein — pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și complicitate la spălarea banilor;
* Shimon Shevez și Benjamin "Benny" Steinmetz — pentru constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și complicitate la spălarea banilor;
* Moshe Agavi — pentru aderare la un grup infracțional organizat.
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2006, Remus Truică, împreună cu Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin Steinmetz, Moshe Agavi și alte persoane, a constituit un grup infracțional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de Paul Philippe Al României, prin oferirea de bani sau bunuri persoanelor din cadrul autorităților/instituțiilor deținătoare a acestor proprietăți, instigarea și complicitatea la săvârșirea, de către aceste persoane, a infracțiunii de abuz în serviciu, prin punerea la dispoziție și semnarea înscrisurilor necesare și prin traficarea influenței reale asupra funcționarilor publici.
DNA afirmă că de la punerea în mișcare a acțiunii penale și până acum cei patru urmăresc tergiversarea cercetărilor față de ei și sustragerea de la urmărirea penală.
Doi dintre israelienii vizați de solicitarea DNA, Tal Silberstein și Benny Steinmetz afirmă, în replică, că ”este vorba despre o poveste reciclată”.
”Nu am avut și nu avem nicio legătură cu această poveste. Toate încercările noastre de a coopera cu procurorul din Brașov au eșuat. Suntem deciși să ne luptăm ca să dovedim că este vorba despre suspiciuni bizare, și, dacă va trebui, vom ajunge și la instanțele internaționale”, susțin cei doi israelieni.
