Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de "spălare a banilor" se ridică la circa 2.000.000 de lei.
"Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013 reprezentanții a trei societăți comerciale cu sediul în București au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament tip 'fantomă' pe lanțurile de tranzacționare a mărfurilor (materiale de construcții) achiziționate intracomunitar", se mai arată în documentul DGPMB.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
