Potrivit digi24.ro, perioada infracțională stabilită de procurori este între 2009 și 2011. Angajați ai companiei UTI, dar și vicepreședintele grupului ar fi creat un mecanism prin care ar fi reușit să scoată sume importante de bani din companie prin crearea unor contract fictive. În acest mod ar fi evitat plata unor taxe către stat.
Procurorii susțin că se extrageau sume importante de bani din companii aflate în stare de insolvență sau lichidare, folosindu-se de încheierea unor contracte cu valoare foarte mare între acele companii și UTI.
