Conform ordonanței procurorilor, angajații DIPI sunt acuzaţi că, sub pretextul existenței unor cheltuieli pentru activități informativ-operative, au întocmit rapoarte care au fost aprobate de persoane din conducere și în baza cărora sume din fondurile operative au fost folosite, în mod nelegal, pentru cheltuieli de protocol, înzestrarea instituției ori au fost folosite in interes personal de către persoane din conducerea instituției.
De asemenea, ei sunt acuzaţi că au atestat în fals necesitatea/existența unor cheltuieli operative, și-au însușit sume de bani din fondurile operative în interes personal şi că au folosit rapoartele la Compartimentul fonduri operative al DIPI, deşi ştiau că sunt întocmite în fals, în scopul fraudării fondurilor operative.
"În total, 24 de persoane, între care șase cu funcții de conducere la data faptelor (vezi comunicat 1140/VIII/3 din 29 august 2016) au dobândit calitatea de suspect în prezentul dosar.
Din probele administrate în acest moment, există suspiciunea rezonabilă că suma deturnată din fondurile operative ale D.I.P.I pentru cheltuieli de protocol și pentru înzestrarea instituției, în perioada 2014-2015, depășește 220.000 lei, iar suma însușită în interes personal depășește 70.000 lei", se arată într-un comunicat al DNA.
