Patronul Rostar este acuzat de procurori că a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Raluca Anamaria Blaj, referent contabil al SC RO STAR SA și Todoran Ioan, director tehnic. Grupul ar fi acționat pentru sustragerea SC RO STAR SA de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin înregistrarea unor achiziții fictive de bunuri și servicii provenind de la 22 firme-fantomă.
Membrii grupului, în înţelegere cu Bulut Halil, au înregistrat achiziţii fictive de materii prime, materiale auxiliare, produse de curățenie, consumabile, materiale publicitare și promoționale, servicii de reparații, amenajări, reparații şi transporturi produse finite de la firmele- fantomă, pe care le introduceau în contabilitatea societății pentru reducerea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Cei în cauză prezentau angajaților SC RO STAR SA documente justificative (facturi de achiziții bunuri și servicii, procese-verbale de recepție a lucrărilor, note de intrare recepție, etc.) și alte documente (anexe contracte, devize de transport, foi de parcurs, etc.), determinându-i să le semneze în mod formal, în scopul de a crea aparenţa realităţii achizițiilor fictive de bunuri și servicii.
Conform DIICOT, în urma acestor operaţiuni, RO STAR SA a înregistrat în actele contabile și alte documente legale cheltuieli totale de 72.598.598,95 lei (echivalentul a 16.133.021,00 euro) constând în achiziții fictive de bunuri și servicii provenind de la cele 22 firme-fantomă. Prejudiciul produs este de 14.292.881,11 lei (echivalentul a 3.176.195,00 euro), reprezentând TVA dedus în mod nelegal.
Facturile fiscale care atestau operațiunile comerciale nereale au fost folosite ca justificare pentru dispunerea și efectuarea a 372 de plăți din conturile SC RO STAR SA către furnizorii- fantomă, totalizând 65.405.177 lei (echivalentul a 14.534.483,77 euro). Banii rezultaţi din evaziune fiscală au fost supuşi unui proces de spălare, fiind retraşi în numerar sau transferate succesiv în conturile unor societăți comerciale românești și din spațiul asiatic.
Din totalul sumei spălate, 58.660.987,53 lei (echivalentul a 13.035.774 euro) au fost reintegrați în circuitul financiar legal prin creditarea SC RO STAR SA. Astfel, în perioada 2011-2015 au fost înregistrate în documentele contabile ale societății 262 contracte de creditare semnate de către administratorul Bulut Halil, cu scopul creării aparenței de legalitate a provenienței sumelor de bani și a disimulării originii ilicite a acestora.
În acest dosar, s-au instituit măsuri asiguratorii în valoare de 61.340.732 lei (echivalentul a 13.631.273 euro), precizează DIICOT.
