Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Satu Mare au destructurat o grupare infracțională organizată care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani. La data de 19 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare și procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Satu Mare au efectuat 28 de percheziţii în judeţele Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuințele unor persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cum erau „rulaţi“ banii prin societăţi comerciale de tip fantomă şi conductă
La activități au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Satu Mare şi Bihor. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013-2015, cei în cauză, cetăţeni români şi ucraineni, membri ai unui grup infracţional organizat, ar fi gestionat mai multe societăţi comerciale de tip fantomă şi conductă.
Astfel, printr-o succesiune de tranzacţii comerciale fictive, cei în cauză ar fi înregistrat prin intermediul a 5 societăţi comerciale, considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli şi a T.V.A. deductibilă, T.V.A. care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse firme, s-a compensat cu T.V.A. rezultată din activitatea comercială curentă. Prejudiciul calculat în sarcina uneia dintre societăţi este de 6.803.456 de lei, constând în T.V.A. dedusă nejustificat, iar în ce priveşte celelalte societăţi, având în vedere faptul că operaţiunile comerciale fictive au continuat şi pe parcursul anului 2015, prejudiciul urmează a fi calculat.
