Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a societăţii Petrotel Lukoil Ploieşti, a mai multor reprezentanţi ai acesteia, precum şi a Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, membră a grupului Lukoil.
Astfel, conform unui comunicat al Ministerului Public, au fost trimişi în judecată Bogdanov Andrey Iurevici, cetăţean rus, director general şi membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, pentru folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani; SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, pentru spălare de bani; Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani; Andrei Raţă, cetăţean moldovean, membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, pentru folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani; Dan Dănulescu, director General Adjunct în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani; Dorel Duţu, contabil şef în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani; Alexey Voinstev, cetăţean rus, Director General Adjunct în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi Olga Kuzina, cetăţean rus, Director General Adjunct în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti,pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
Conform rechizitoriului, în perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, cu ştiinţă au folosit cu rea credinţă bunurile şi creditul de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea în numele şi pe seama S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti a unor contracte de achiziţie de materie primă( ţiţei) precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie.
Totodată, inculpaţii sunt acuzaţi că, în aceeaşi perioadă, au folosit cu rea credinţă creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea că au dispus, autorizat, încuviinţat efectuarea de plăţi cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu ştiinţă şi în detrimentul societăţii le-au schimbat destinaţia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca şi condiţii de creditare cu un împrumut defavorabil ca şi condiţii de creditare destinat investiţiilor şi care nu s-au regăsit în investiţiile societăţii precum şi sume restituite cu titlu de rambursare împrumut şi provenite dintr-un aport de capital simulat.
De asemenea, procurorii îi acuză pe inculpaţi că, în aceeaşi perioadă, cu intenţie au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani. Prejudiciul este de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.
Pentru recuperarea prejudiciulu au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, asupra primelor de emisiune deţinute de inc. Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deţinute de inc.Petrotel Lukoil SA Ploiesti la ABN AMRO BANK Olanda devenită, ulterior RBS BANK Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA, precum şi a conturilor deţinute de terţul acţionar majoritar al inc. SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda la City Bank Londra, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
Citiţi mai multe ştiri din Actualitate!
