Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiști sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Din cercetări a reieșit că în circuitele infracționale sunt implicate două mari companii care desfășoară activități în domeniile vizate, care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, prin evidențierea unor operațiuni comerciale fictive cu alte șase societăți comerciale din România și trei firme străine.
Astfel, în perioada 2008 — 2012, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu aproximativ 35 de milioane de euro.
12 persoane vor fi duse la audieri. (V.M.)
