Anchetatorii susțin că, în perioada 2011-2013, cele patru persoane, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) ai patru societăți comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care sunt angrenate societățile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive — reprezentând cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și componente auto, etc, în valoare totală de 24 de milioane de lei, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin intermediul societăților controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operațiuni/ tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societăților.
"Prin această metodă, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală. Prin aceste operațiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 3.000.000 de euro (12.900.000 de lei)", se mai arată în comunicat.
Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.
