Cercetările efectuate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, într-un dosar penal privind infracțiuni informatice și de spălare a banilor, au dus la organizarea a 42 de percheziții domiciliare și executarea a 44 de mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane bănuite de infracţiuni informatice.
Astfel, potrivit unui comunicat al IGPR, perchezițiile s-au desfășurat în București, Pitești, Constanța, Galați, Bacău și în județul Vaslui, fiind ridicate 200.000 de euro, 2,5 kg. de aur (lingouri), laptopuri, telefoane mobile, dar și documente.
"Din cercetări s-a stabilit că membrii grupului ar fi efectuat retrageri frauduloase de numerar (34.377 de operațiuni), în 24 de state (SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicana, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie), totalizând 39.000.000 de USD, utilizand clone ale unui card emis de o unitate bancară și clone ale 11 carduri preplatite", susțin anchetatorii.
Grupul infracțional era format din peste 100 de persoane și ar fi acționat în același mod și pe teritoriul României, retragând numerar de la ATM-urile instituțiilor bancare situate în 15 orașe. De asemenea, membrii grupării ar fi utilizat clonele a 7 carduri emise de o unitate bancară din Puerto Rico, efectuând 4.200 de operațiuni, în valoare de 5.000.000 de USD, cele reușite fiind de 3.600.000 de USD.
