Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Galați și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 31 de percheziții, în 4 județe și în București, pentru destructurarea unui grup infracţional care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, 70 de persoane vor fi conduse la audieri.
„La data de 2 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi și procurorii D.I.I.C.O.T.-S.T. Galaţi au efectuat 31 de percheziţii pe raza judeţelor Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov și a municipiului Bucureşti, la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale. Acțiunea s-a desfășurat pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani“
Societăţi comerciale de „tip fantomă“
Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, patru persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii grupării ar fi oferit posibilitatea ca o societate comercială din Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne, prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, înregistrând în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia, a unor operaţiuni economice fictive.
Aceștia ar fi instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata taxei pe valoare adăugată la achiziţie. Astfel, s-ar fi eludat plata taxei pe valoare adăugată datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea acesteia fiind însuşită de membrii grupării prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor între societăţi comerciale de „tip fantomă”. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 3.000.000 de euro.
